Ein ehemaliger Chef eines Devisenunternehmens der Metropolis of London wurde eines Deviseninvestitionsbetrugs im Ponzi-Stil im Wert von 70 Millionen Pfund für schuldig befunden.
Anthony Constantinou, 41, wurde am Montag nach einem siebenwöchigen Prozess vor dem Southwark Crown Court docket für schuldig befunden.
Er flüchtete während des Prozesses und es wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen, um ihn aufzuspüren. In seiner Abwesenheit wurde er des Betrugs durch falsche Angaben, betrügerischen Handels und Geldwäsche für schuldig befunden.
In dem Fall ging es um ein Anlageprogramm namens „Managed Account“, das hauptsächlich von einem Unternehmen namens CWM, Capital World Markets oder CW Markets bereitgestellt wurde.
Von Ende 2013 bis März 2015 bot CWM den Anlegern sehr hohe Renditen von rund 5 % professional Kalendermonat – 60 % professional Jahr – bei vermeintlich risikofreien Transaktionen an den Devisenmärkten.
Mehr als 250 Anleger lockten das Programm durch das Versprechen hoher Renditen an. Ihnen wurde gesagt, dass CWM über spezielle Möglichkeiten des Devisenhandels verfüge, die ihm Zugang zu Vorzugspreisen verschafften und bedeuteten, dass es mit den Geschäften immer Geld verdienen würde. Die Behauptungen waren Lügen.
Die Mindestinvestition betrug in der Regel 50.000 £ und stieg später auf 100.000 £.
Beim klassischen Ponzi-System wurden die Erträge der Anleger direkt aus den Investitionen ausgezahlt und der Relaxation des Geldes ausgegeben.
Millionen von Pfund wurden für das Picture von CWM aufgewendet, einschließlich Sponsoringverträgen, die darauf abzielten, das Unternehmen erfolgreich erscheinen zu lassen und dadurch noch mehr Investitionen anzuziehen, und Millionen von Pfund wurden zugunsten von Herrn Constantinou gezahlt, der die Fonds kontrollierte.
Emma Beazley vom CPS sagte: „Dies battle ein gefühlloser Betrug, der sich gegen die Öffentlichkeit richtete. Viele Menschen haben ihr hart verdientes Geld aufgrund von Constantinous Gier und falschen Versprechungen in diesem gefälschten Investitionsprogramm verloren.“
Detective Inspector Nichola Meghji von der Metropolis of London Police sagte: „Dies battle eine langwierige und komplexe Untersuchung. Anthony Constantinou ist ein Berufsverbrecher, der so viel Geld wie möglich für sich selbst verdienen will, ohne Rücksicht auf andere.
„Während dieser langwierigen Ermittlungen hat Constantinou weiterhin versucht, die Beamten zu täuschen und jegliches Fehlverhalten zu leugnen. Um jegliche Beteiligung an diesem Fall zu leugnen, entschloss er sich, nicht mehr an seinem Prozess teilzunehmen.
„Wir sind froh, dass die Jury seine Lügen durchschaut und ihn für schuldig befunden hat.“
Herr Constantinou wird später verurteilt.
