Jeffrey Epstein battle vieles: ein Sexualstraftäter, ein Freund der Reichen und Mächtigen und viele Jahre lang ein lukrativer Kunde der größten Financial institution des Landes.
Jetzt steht die Financial institution JPMorgan Chase vor einer Abrechnung für ihre quick 15-jährige Beziehung mit dem in Ungnade gefallenen Finanzier, die ihr eine hohe Auszahlung in zwei Zivilklagen kosten könnte, in denen behauptet wird, die Financial institution habe Warnungen ignoriert, dass er junge Mädchen zum Intercourse gehandelt habe, weil sie es getan habe profitierte von der Beziehung zu ihm.
Neue Enthüllungen aus den Fällen deuten darauf hin, dass Mitarbeiter der Financial institution die Aktivitäten von Herrn Epstein mehrfach als verdächtig eingestuft haben, während andere Dokumente belegen, dass Herr Epstein mit Prime-Führungskräften der Financial institution vertraut ist und dass er auch nach seiner Amtszeit problemlosen Zugang zu ihnen hatte 2008 in Florida schuldig bekannt, ein junges Mädchen zur Prostitution angestiftet zu haben.
Die Ende letzten Jahres beim Bundesgericht in Manhattan eingereichten Klagen – eine von Anwälten, die die Opfer von Herrn Epstein vertreten, und die andere von der Regierung der US-amerikanischen Jungferninseln – werden im Eiltempo vorangetrieben, wobei Dutzende Aussagen von Opfern gemacht werden, Virgin Beamte der Insel und Leute, die für die Financial institution und Herrn Epstein gearbeitet haben.
Das Verfahren wird am Freitag eine neue Dringlichkeit erlangen, wenn Jamie Dimon, der Vorstandsvorsitzende von JPMorgan, am Hauptsitz der Financial institution in Manhattan abgesetzt werden soll.
Herr Epstein starb vor drei Jahren offenbar durch Selbstmord, während er wegen des Vorwurfs des Sexhandels in Bundesgewahrsam gehalten wurde. JPMorgan hat ihn vor einem Jahrzehnt als Kunden entlassen. Viele der im Rechtsstreit eingereichten Dokumente und Beweisstücke sind versiegelt.
Ein von der Financial institution erstelltes Dokument, das letzte Woche in einer Gerichtsakte enthalten battle, legt nahe, dass Mitarbeiter von JPMorgan zahlreiche Verdachtsmeldungen (Suspicious Exercise Stories, SARs) zu einigen Transaktionen von Herrn Epstein eingereicht haben. Die Namen von rund vier Dutzend Mitarbeitern, die nach Angaben der Financial institution „zwischen 2000 und 2019 an der Meldung von Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Epstein-Konten beteiligt waren“, werden geschwärzt.
Banken müssen eine SAR bei den Bundesaufsichtsbehörden einreichen, wenn sie den Verdacht haben, dass eine Transaktion Geldwäsche oder Betrug beinhalten könnte. Die Berichte werden vertraulich behandelt, da sich die Transaktionen als legitim erweisen könnten, obwohl sie den Behörden Ermittlungshinweise liefern könnten.
Eine JPMorgan-Sprecherin sagte, die Financial institution habe nichts gewusst, was darauf hindeutet, dass Herr Epstein in Sexhandel verwickelt sei. In Unterlagen zu diesem Fall hat die Financial institution auch offengelegt, dass sie 2011 die Bundesanwaltschaft in Florida gefragt hat, ob es aktive Ermittlungen gegen Herrn Epstein gibt. Die Financial institution sagte, die Staatsanwaltschaft habe keine Ermittlungen bekannt gegeben.
Ein separater Cache mit E-Mails und teilweisen Kalendereinträgen, die von der New York Occasions überprüft wurden, zeigt, dass Prime-Führungskräfte der Financial institution einen gewissen Grad an Vertrautheit mit Herrn Epstein hatten.
„Ich warte immer noch auf Ihren Anruf“, schrieb Herr Epstein im Oktober 2011 an Mary C. Erdoes, die derzeitige Leiterin der großen Vermögens- und Vermögensverwaltungsabteilung der Financial institution.
Frau Erdoes antwortete: „Im Ernst. Es ist 1 Uhr morgens. Ich würde sagen, nimm dir ein Leben … aber du bist im Ritz und wir nicht.“ Frau Erdoes fügte hinzu, dass sie gerade in Kalifornien gelandet sei und am nächsten Tag mit Herrn Epstein sprechen werde.
Die E-Mails und Kalendereinträge für Herrn Epstein während seines Aufenthalts in seiner Villa in Manhattan wurden durch eine Anfrage nach öffentlichen Aufzeichnungen an den Generalstaatsanwalt der US-amerikanischen Jungferninseln erhalten. Die Sprecherin von JPMorgan sagte, der Kontakt zwischen vermögenden Kunden und Bankmanagern sei keine Seltenheit.
Die von den Jungferninseln an The Occasions übermittelten E-Mails enthalten auch Austausche zwischen Herrn Epstein und James E. Staley, dem JPMorgan-Supervisor mit dem engste Verbindung zu ihn.
Einige davon sind persönlicher Natur: In einem Gespräch aus dem Jahr 2015 fragte Herr Staley Herrn Epstein, ob er sich mit seiner Tochter treffen würde, um ihre Pläne für die Zeit nach dem School zu besprechen. In einem E-Mail-Austausch im Jahr 2011 gab es eine Diskussion über die Organisation eines Abendessens mit Herrn Epstein und der Familie von Herrn Staley.
In weiteren E-Mails zwischen Herrn Epstein, Frau Erdoes und Herrn Staley ging es um potenzielle Geschäftsabschlüsse. Eine Reihe von Gesprächen konzentrierte sich auf Herrn Epstein Bemühen, eine Wohltätigkeitsorganisation zu gründen Partnerschaft zwischen der Financial institution, der Invoice & Melinda Gates Basis und anderen. Er erkundigte sich auch nach einem Treffen mit Herrn Dimon, um den Plan zu besprechen.
Die Sprecherin der Financial institution sagte, Herr Epstein habe sich nie mit Herrn Dimon getroffen. Herr Epsteins vorgeschlagener Wohltätigkeitsfonds mit der Gates Basis und JPMorgan nie fortgeschritten weit über die Redensbühne im Jahr 2011 hinaus, als Herr Gates fichzuerst traf Herrn Epstein.
JPMorgan brach 2013 die Beziehungen zu Herrn Epstein ab, allerdings erst Jahre, nachdem einige Mitglieder der Compliance-Abteilung der Financial institution diesbezüglich Alarm geschlagen hatten Geschäft mit ihm. Und er ließ ihn erst fallen, nachdem Mr. Staley zu einem anderen Job gegangen battle.
Herr Staley und Frau Erdoes sprachen sich, wie die Occasions zuvor berichtete, dafür aus, Herrn Epstein nach seinem Schuldeingeständnis im Jahr 2008 als Kunden zu behalten, unter anderem, weil er dazu beigetragen habe, vermögende Kunden in die Non-public-Banking-Abteilung von JPMorgan zu bringen.
Die Beziehung zwischen Herrn Epstein und Herrn Staley, der als Jes bekannt ist, ist eine zentrale Frage im Rechtsstreit. Anwälte der Jungferninseln haben behauptet, dass die beiden Männer sexuell anzügliche E-Mails über junge Frauen ausgetauscht hätten und dass Herr Epstein Herrn Staley manchmal „Fotos von jungen Frauen in verführerischen Posen“ geschickt habe.
Die Jungferninseln sagten, die Financial institution hätte über die E-Mails informiert sein müssen. Herr Staley verließ JPMorgan im Jahr 2013 und wurde 2015 CEO von Barclays. Er legte dieses Amt im Jahr 2021 aufgrund der Folgen eines … nieder Untersuchung durch britische Aufsichtsbehörden wie er seine Beziehung zu Herrn Epstein charakterisiert hatte.
JPMorgan gab an, dass ihm kein unangemessenes Verhalten im Zusammenhang mit Herrn Staley bekannt sei. Aber die Financial institution hat es getan nannte ihn als Angeklagten in einer Klage Dritter, so dass, wenn festgestellt wird, dass Herr Staley unzulässige Aktivitäten begangen hat, er dies tun kann haftbar gemacht für eventuell zu zahlende Schäden. Diese Woche ein Bundesrichter abgelehnt Der Versuch von Herrn Staley, aus dem Rechtsstreit entlassen zu werden.
Weder Herr Staley noch seine Anwälte reagierten auf Anfragen nach Kommentaren, aber in Gerichtsakten bestritt er jegliches Fehlverhalten und sagte, er wisse nichts von einem Sexhandel.
Die Anwälte der Opfer von Herrn Epstein erzielten letzte Woche in einem ähnlichen Fall einen großen Sieg, als die Deutsche Financial institution, die JPMorgan als Hauptbankier von Herrn Epstein ablöste, stimmte der Zahlung von 75 Millionen US-Greenback zu um eine vorgeschlagene Sammelklage beizulegen, die letztes Jahr beim Bundesgericht eingereicht wurde. Die Deutsche Financial institution hatte zuvor 150 Millionen US-Greenback gezahlt Strafe für die New Yorker Aufsichtsbehörden.
Der vorgeschlagene Vergleich mit der Deutschen Financial institution könnte als Vorlage für jeden Deal mit JP Morgan dienen. JPMorgan hatte 40 Konten für Herrn Epstein verwaltet und die meisten seiner Überweisungen abgewickelt, darunter auch Zahlungen an Frauen, von denen man annahm, dass sie Opfer waren, sagten in der Angelegenheit informierte Personen.
„JPM battle sein wahrer Associate“, sagte Bradley Edwards, der zusammen mit David Boies Teil des Anwaltsteams ist, das die Opfer von Herrn Epstein in der Klage vertritt. „Es gibt keinen wirklichen Vergleich zwischen den beiden Fällen.“
Bis heute wurden aus dem Nachlass von Herrn Epstein – der einst einen Wert von 600 Millionen US-Greenback hatte – Entschädigungen in Höhe von über 150 Millionen US-Greenback an mehr als 125 Opfer ausgezahlt. Diese Opfer könnten Anspruch auf einen Teil des Geldes aus dem geplanten Deal mit der Deutschen Financial institution haben.
Die Klage der Jungferninseln gegen JPMorgan beruhte auf Informationen, die das Territorium während des Rechtsstreits mit dem Nachlass von Herrn Epstein gesammelt hatte. Die Jungferninseln hatten geklagt, um Steuervorteile in zweistelliger Millionenhöhe zurückzugewinnen, die sie Herrn Epsteins Unternehmen mit Sitz in St. Thomas gewährt hatten. Im November wurde eine Einigung über 105 Millionen US-Greenback erzielt.
Die Jungferninseln eigene Geschäfte mit Herrn Epstein habe auch löste Kontroversen aus über die Jahre. Sie gewährte seinen Unternehmen nicht nur lukrative Steuererleichterungen, sondern lockerte im Jahr 2012 auch die Reisebeschränkungen für Herrn Epstein auf Antrag seiner Anwälte, wie aus Dokumenten hervorgeht, die The Occasions durch eine Anfrage nach öffentlichen Aufzeichnungen erhalten hatte.
Aufgrund seines Standing als Sexualstraftäter battle Herr Epstein verpflichtet, die Behörden über alle Reisepläne zu informieren, aber diese Vorankündigung wurde vom Generalstaatsanwalt der Jungferninseln damals von etwa drei Wochen auf einen Tag verkürzt, wie aus den Dokumenten hervorgeht.
JPMorgan hat einige dieser Kritikpunkte an der Regierung der Jungferninseln aufgegriffen und argumentiert, dass das Territorium nicht in der Lage sei, Schadensersatz zu verlangen. Die Financial institution sagte in einer Gerichtsakte am Dienstag, Beamte auf dem US-Territorium hätten sich schon lange mit Herrn Epstein anfreunden können und „weggeschaut, als er in Begleitung von Mädchen und jungen Frauen durch die USVI-Flughäfen ging“.
Die Financial institution stellte außerdem fest, dass Herr Epstein häufig Wahlkampfspenden an Lokalpolitiker tätigte, und suchte nach Informationen über Cecile de Jongh, die Frau eines ehemaligen Gouverneurs der Jungferninseln, die langjährige Büroleiterin für die Unternehmen von Herrn Epstein battle. Es ist auch geplant, Albert Bryan Jr., den derzeitigen Gouverneur, abzusetzen, der Vorsitzender der Agentur battle, die Herrn Epsteins Unternehmen den Preis verliehen hat große Steuererleichterungen.
