Das Severe Fraud Workplace hat gegen Michael Thomson, den ehemaligen CEO des gescheiterten Mini-Bond-Anbieters London Capital & Finance (LCF), eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten erwirkt.
Die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzte Strafe wurde heute vor dem Southwark Crown Court docket verhängt, weil festgestellt wurde, dass Herr Thomson gegen eine einstweilige Verfügung zur Nutzung seiner Bankkonten verstoßen hat.
Herr Thomson, 50, battle CEO des Mini-Bond-Anbieters LCF, der 2019 zusammenbrach und 11.000 Anlegern Gesamtverluste von über 237 Millionen Pfund hinterließ.
Die Bewährungsstrafe bedeutet, dass er, wenn er während der zweijährigen Bewährungsfrist eine andere Straftat begeht, erneut vor Gericht gestellt und die ursprüngliche Strafe aktiviert werden kann.
Das SFO stellte fest, dass Herr Thomson 95.000 Pfund versteckt hatte, die er nach der Verhängung der einstweiligen Verfügung erhalten hatte. Die Summe umfasste 55.000 £ aus einer Steuerrückerstattung und einen betrügerischen Versicherungsanspruch im Wert von 40.000 £ für Reparaturarbeiten an einer Scheune, die nie fertiggestellt wurde. Das Geld sei auf ein Konto der Frau von Herrn Thomson eingezahlt worden, um das Geld vor dem SFO zu verbergen, sagte das SFO.
Die Ermittler des SFO fanden heraus, dass Herr Thomson einen Teil des Geldes ausgegeben hatte, um seine Genesung weiter zu „verheimlichen und zu behindern“: Er gab 5.000 Pfund für einen Urlaub in Italien aus, kaufte einen Pferdesattel für 3.900 Pfund, gab 1.170 Pfund für einen Resort- und Spa-Aufenthalt in Torquay aus und bezahlte 5.495 £ für einen Whirlpool.
Die einstweilige Verfügung enthält eine Ausnahme, die es Herrn Thomson nur erlaubt, angemessene Lebenshaltungskosten von seinen Bankkonten zu begleichen.
Lisa Osofsky, Leiterin des Severe Fraud Workplace, sagte: „Das heutige Ergebnis macht deutlich: Die Führungskräfte von Unternehmen stehen nicht über dem Gesetz.“ Wenn sie es brechen, haben wir die Mittel und die Entschlossenheit, ihr Geld zu schnappen, egal wo sie es verstecken.
„In den letzten zwei Jahren haben wir jeden Vermögenswert, den wir verfolgten, aufgespürt und beschlagnahmt und dabei über 140 Millionen Pfund für die Steuerzahler zurückgefordert.“
